20多歲小夫妻月入100萬！看著好風(fēng)光，結(jié)果剛要買奔馳就……
2018-01-05 錢江晚報(bào)
20多歲的小夫妻，在高新科技園區(qū)里開公司，雇傭60多人當(dāng)電話“客服”……公司月收入一百多萬，儼然一副成功人士的樣子。
圖自視覺中國（圖文無關(guān)）
他們做的業(yè)務(wù)，卻是冒充網(wǎng)上信貸人員，打著“高貸率、低風(fēng)險(xiǎn)”的幌子進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。
日前，平陽警方通過前期偵查，在相關(guān)部門的支持下，在湖北武漢抓獲以樂某、譚某為首的詐騙犯罪嫌疑人48人，繳獲大量作案工具，成功摧毀該電信詐騙團(tuán)伙。
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“客服”主動(dòng)推薦網(wǎng)上貸款
騙走一筆“手續(xù)費(fèi)”立馬閃人
鄭先生是溫州文成人，在平陽上班。2017年12月4日，鄭先生向平陽警方報(bào)警，自己遭遇了電信詐騙。
鄭先生說，2017年11月中旬，他接到一個(gè)自稱“借貸公司”的電話，對(duì)方在電話中告知鄭先生，公司的借貸業(yè)務(wù)安全高效，利息也比較低。對(duì)方一片赤誠，為了日后借款方便，鄭先生添加了對(duì)方的微信。
11月30日，鄭先生因急需用錢，便再微信上聯(lián)系對(duì)方客服，對(duì)方告知鄭先生，借款5萬手續(xù)費(fèi)3120元，利息是萬分之二，隨后還將他們公司的一名“業(yè)務(wù)主管”推薦給鄭先生。
因?yàn)榧敝缅X，鄭先生不疑有它，立即向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬3120元。
鄭先生一直等著對(duì)方放款，但是沒多久，就發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被對(duì)方拉黑了。
再次聯(lián)系“業(yè)務(wù)主管”，對(duì)方聲稱沒有問題，讓鄭先生再等一等，然而2天過去了，鄭先生也沒等到貸款，他這才意識(shí)到自己被騙，隨后立即報(bào)了警。
接警后，平陽警方立即成立專案組進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)初步偵查，民警發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)組織結(jié)構(gòu)完整，職責(zé)分工明確的通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪團(tuán)伙。
詐騙公司月收入上百萬
單筆騙取金額不超過6000元
警方通過受害人鄭先生提供的聯(lián)系方式等信息進(jìn)行深入調(diào)查。
但是，犯罪嫌疑人具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，他們都是利用非實(shí)名注冊(cè)的QQ號(hào)、虛假身份證辦理的手機(jī)號(hào)與被害人聯(lián)系，等到騙來的款項(xiàng)到手后，再利用空頭賬戶進(jìn)行多層轉(zhuǎn)賬，這給民警的偵辦帶來一定難度。
不過，民警們并未氣餒，隨后多次奔赴武漢等地調(diào)查取證，對(duì)資金流轉(zhuǎn)過的每個(gè)賬戶的每筆流水一一核實(shí)。
經(jīng)過不懈努力，民警成功鎖定一家存在重大嫌疑的“公司”。
經(jīng)過多次排摸，也確定該公司是一個(gè)“皮包公司”，經(jīng)辦民警陳警官介紹，這家公司沒有進(jìn)行正規(guī)的工商注冊(cè)，但是每天都有60多人上班，大部分都是90后。
公司的主要業(yè)務(wù)，就是尋找那些急需用錢的人，通過網(wǎng)絡(luò)、電話推銷所謂的網(wǎng)絡(luò)貸款，再借機(jī)騙取一筆手續(xù)費(fèi)，然后拉黑受害人，讓他們討錢無門。
“公司規(guī)定，每個(gè)員工單筆詐騙的金額不超過6000元，因?yàn)槎嗔巳菀妆痪蕉⑸�，少的話受害人可能就不�?huì)報(bào)警。”陳警官告介紹，所有的業(yè)務(wù)員按照騙取的金額提成，兩個(gè)多月的時(shí)間，該公司的涉案金額就有200余萬元。
幕后老板開的是夫妻檔，被抓前正準(zhǔn)備買奔馳豪車
經(jīng)過近半個(gè)月多月的全面調(diào)查，民警確定團(tuán)伙骨干成員樂某、譚某等人身份信息，并固定相關(guān)證據(jù)。
為避免打草驚蛇，民警們制定了詳細(xì)抓捕方案，在溫州市公安局反詐中心等單位的配合下，12月28日，趁“公司上班的時(shí)間點(diǎn)”，民警對(duì)該團(tuán)伙實(shí)施抓捕，將毫無防備的犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。
現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人48人，繳獲大量手機(jī)、銀行卡等作案工具。
警方介紹，樂某、譚某是一對(duì)二十多歲的夫妻，看起來十分風(fēng)光，被抓前，兩人正準(zhǔn)備買入一輛50多萬的奔馳越野。
據(jù)了解，該公司的客戶信息都是從網(wǎng)絡(luò)信貸公司買來的，基本上都是急需用錢的人，這些“客服”便趁著受害人缺錢的空當(dāng)，騙取手續(xù)費(fèi)。
目前，樂某、潭某等48人因涉嫌詐騙罪已被平陽警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵查當(dāng)中。
來源：錢江晚報(bào)記者 汪子芳 通訊員 卓珊珊 葉瑤瑤
值班編輯：鄭司琪
