寧波的陳女士被朋友自導(dǎo)自演騙走了30萬元，警方幫其追回。陳女士很高興，特地送來錦旗表示感謝。
但事情卻發(fā)生了驚天逆轉(zhuǎn)。來送錦旗的陳女士，剛進(jìn)派出所就被抓了！
近日，寧波鄞州公安成功破獲一起“案中案”，打掉一個(gè)盤踞在浙江的“洗錢”團(tuán)伙，共抓獲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人72人，涉案金額也從最初的30萬元增加到2500萬。
剛剛?cè)〕?0萬元現(xiàn)金
卻被“警察”一并帶走
事情還得從2022年9月10日說起。那天，鄞州公安分局新城派出所接到陳女士報(bào)警，
稱她的朋友剛從銀行取完30萬元現(xiàn)金出來，就被兩名突然出現(xiàn)的“警察”帶走了。一起被帶走的，還有陳女士的30萬元現(xiàn)金。
到底是誰的30萬？原來，陳女士想一次性從賬戶里取30萬元現(xiàn)金，但因自己的銀行卡被限額，于是便通過“朋友”李某進(jìn)行中轉(zhuǎn)，并承諾給予其幫忙費(fèi)3000元。
當(dāng)天中午，陳某和李某取完錢后剛走出銀行大門，就被兩名身著便衣并自稱“警察”的男子圍住，并聲稱，李某涉嫌一起案件，并強(qiáng)行將其帶上了車，還包括30萬元現(xiàn)金。
辦案民警聽后，幾個(gè)疑點(diǎn)讓其心中一緊：民警辦案為何乘坐的是一輛網(wǎng)約車？
另外，通過查看公共視頻，民警發(fā)現(xiàn)李某上車時(shí)有一個(gè)自己開車門的動(dòng)作，顯然與正常抓捕不符。而且，當(dāng)時(shí)兩位“警察”并未出示警官證，辦案民警懷疑：那兩個(gè)是假警察。
辦案民警立即將這一情況上報(bào)指揮中心，隨后調(diào)動(dòng)力量攔停了嫌疑車輛，并且很快抓獲了冒充警察的王某和顧某。
據(jù)他們交代，這場被“警察”帶走的戲碼，竟是陳女士的那位“朋友”李某自導(dǎo)自演的。
李某落網(wǎng)后表示，他因無力償還賭債，便“戲精”上線，玩了這么一出。分贓后，李某表弟就攜帶著贓款返回了河北老家。后經(jīng)鄞州民警追贓，成功追回29萬余元。
報(bào)警人來所里送錦旗
沒想到自己卻被抓了
原以為案件至此告一段落，但接下來的劇情更是出人意料。
半個(gè)月后，陳女士接到新城派出所通知，稱退贓手續(xù)已辦完，可以來所領(lǐng)回被搶奪的錢款了。
聽到這一消息，陳女士高興壞了，拿著特地定做的一面錦旗，興沖沖地送到派出所表達(dá)謝意。可轉(zhuǎn)眼，民警卻將其帶進(jìn)了審訊室。陳女士急了：“是不是搞錯(cuò)了，我是來送錦旗的，為什么抓我？”
這個(gè)驚天逆轉(zhuǎn)究竟是怎么回事？
辦案民警說，陳女士被捕，是因?yàn)槠渖嫦恿硪黄饚椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪案件。
就在陳女士來派出所前一天，一男子在寧波鄞州廣發(fā)銀行（江東支行）辦理大額取款業(yè)務(wù)時(shí)，被柜臺工作人員發(fā)現(xiàn)其“卡農(nóng)”身份，涉嫌幫助不法分子“洗錢”。東柳派出所民警在進(jìn)行調(diào)查時(shí)，牽出了其他嫌疑人。警方順藤摸瓜，一步步深入梳理后，發(fā)現(xiàn)一名女子有重大嫌疑，背后可能存在一個(gè)體系龐大的“洗錢”組織。
而這名有著重大嫌疑的女子，正是陳女士。
事實(shí)上，鄞州刑偵大隊(duì)和新城派出所聯(lián)合偵破30萬元搶奪案件時(shí)，就對陳女士“銀行卡被限額，需要通過他人取錢”的行為有所懷疑，并秘密展開了調(diào)查。
后來東柳派出所辦理的案子，正好坐實(shí)了陳女士的嫌疑人身份。兩起案件合并偵查，一明一暗，取得突破后，警方就制定計(jì)劃，通知對方來派出所領(lǐng)回30萬元被搶奪款，隨后來一個(gè)“甕中捉鱉”。
“案中案”鎖定“洗錢”團(tuán)伙
盤踞浙江的犯罪團(tuán)伙被拔除
陳某被捕，對這起“案中案”接下來的偵破工作起到了重要作用。
據(jù)陳某供述，
自2022年8月以來，他們利用某境外聊天軟件與境外上家“C”聯(lián)系，在寧波招收大量“兼職”，利用“卡農(nóng)”提供的銀行卡轉(zhuǎn)移涉詐資金。此前陳某被搶奪的30萬元，就是“洗”出來的涉詐資金，
而李某就是一名賺好處費(fèi)的“卡農(nóng)”。他知道這事見不得光，便自導(dǎo)自演想“黑吃黑”，沒想到砸了自己的腳。事情的前因后果已經(jīng)明了后，鄞州警方在寧波市公安局相關(guān)部門的支持下，成功鎖定了一個(gè)盤踞在浙江的“洗錢”團(tuán)伙。
據(jù)初步估算，其已為境外不法分子非法洗錢2500萬元。在掌握該團(tuán)伙的“洗錢”手段和組織架構(gòu)后，去年10月以來，由鄞州公安刑偵大隊(duì)牽頭，聯(lián)合東柳、新城、姜山、鐘公廟、邱隘、東郊、下應(yīng)、明樓8個(gè)派出所，組織100余名警力在浙江多個(gè)城市對其余涉案人員進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲67人。
今年1月中旬，鄞州公安在安徽成功將重要嫌疑人王某抓獲。2月14日，該“洗錢”團(tuán)伙最后一名嫌疑人丁某也成功落網(wǎng)。截至目前，鄞州警方共抓獲幫信罪嫌疑人72人，其中采取刑事強(qiáng)制措施62人。
至此，這個(gè)盤踞在浙江的犯罪團(tuán)伙成功被拔除，這條為境外不法分子“洗錢”的通道也被徹底斬?cái)唷?br>
來源：錢江晚報(bào)
