2017年11月7日，家住嘉善惠民街道毛家小區(qū)的小龔趕到派出所報警說“女朋友”不見了。
原來在2017年10月初，閑得無聊的小龔?fù)ㄟ^微信“搖一搖”，認識了一個微信名為“不知何去”的女孩，女孩說自己是新疆和田人，慢慢地聊天接觸之后，單身的小龔覺得這個女孩挺適合自己的，兩人開始談起了戀愛。
“我的女朋友不見了”
“我沒有錢充電話費了。”
“我快要生日了，你給我買件衣服吧。”
……
在談戀愛的過程中，女孩時不時地以各種名義向小龔要錢，小龔為了討女孩子開心，也都一一應(yīng)允，把錢通過微信紅包轉(zhuǎn)了過去。
“親愛的，我想來嘉善看看你。”一天，女孩給小龔發(fā)來微信，小龔喜出望外。
“但是我身邊錢不夠，新疆過來車票有點貴，要好幾百。”小龔一聽，爽快地又給她轉(zhuǎn)去了錢。第二天，女孩給小龔發(fā)來了一張火車票的照片，并告訴他自己已坐上了火車。
沒過幾個小時，女孩又發(fā)來了消息：“我剛才肚子痛急著上廁所，跑得太急撞了別人，把別人的蘋果手機摔壞了，對方要我賠錢。”一心急著見女朋友，小龔也沒多想，又把錢轉(zhuǎn)了過去。
然而這之后，“女朋友”就聯(lián)系不到了，電話不接微信不回。小龔以為她出了什么意外，立馬趕到惠民派出所報警。
有經(jīng)驗的辦案民警一聽，就意識到這個單純的小伙子是被騙了。這應(yīng)該是一起非常典型的以談戀愛為幌子的詐騙案件。截至報案時，小龔被騙走了1660元。
龐大的詐騙團伙浮出水面
辦案民警發(fā)現(xiàn)“不知何去”在接收到小龔的錢款后，將錢轉(zhuǎn)入另外一個賬號上，而且在3個月的時間內(nèi)，陸續(xù)有50多個不同的微信賬號將錢打給這個賬號，涉及的金額超過50萬元。
通過串并相似案件，辦案民警發(fā)現(xiàn)，小龔遭遇的并不是個案，對方是個有組織的犯罪團伙。
通過進一步偵查，涉案人員黃某進入了警方視線。黃某，今年23歲，重慶人，民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)自去年6月份以來，有大量資金進入了黃某的微信賬戶后，這些錢又轉(zhuǎn)入4張銀行卡內(nèi)，且銀行卡的取現(xiàn)記錄均在包頭市。
去年11月下旬，嘉善警方在包頭警方的配合下，偵察取得重大突破。
偵查員從銀行調(diào)取的取款監(jiān)控畫面中，發(fā)現(xiàn)一名姓汪的女子和黃某聯(lián)系密切，汪某的微信賬號在3個月的時間內(nèi)，陸續(xù)收到了來自70多個賬號共計90多萬元的轉(zhuǎn)賬，而這些錢又統(tǒng)一被打到了王某的賬號上。
詐騙團伙以黃某、王某、汪某3人為核心，三人之上還有“經(jīng)理級”人物——余A、余B和楊某，他們下面的馬仔人數(shù)眾多，且分布在該市多個窩點。而該案受害者涉及上海、浙江、廣東、福建、新疆等全國十幾個省市，涉案人數(shù)多、金額巨大。
1月12日凌晨，內(nèi)蒙古包頭市，近300名民警在10多個小區(qū)先后行動，對22個犯罪嫌疑人藏匿窩點進行突擊抓捕。
此次行動，共抓獲涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人226名，現(xiàn)場繳獲作案手機300余部、銀行卡100余張，凍結(jié)涉案資金225萬元。
至此，一個涉及上海、浙江、廣東、福建、新疆等全國十多個省、市、自治區(qū)，涉案金額千余萬元的特大詐騙團伙被徹底摧毀。
此案中，涉及嘉善的作案人員有38名。經(jīng)過三天三夜長途奔襲，14日凌晨，跨越了大半個中國的民警終于將犯罪嫌疑人全部安全押解回這起大案的“起點”——嘉善。
傳銷模式運行
“網(wǎng)戀”詐騙團伙
經(jīng)過調(diào)查審訊，這38名嫌疑人以重慶秀山、貴州、云南籍為主，年齡多為二十來歲。這個以微信交友為由進行詐騙的犯罪團伙竟然還是由傳銷組織演變而來的，組織性極強。
在這22個窩點中，余A、余B、楊某和龍某是4個經(jīng)理，下設(shè)18個組，每組六七人至10多人，且均配有1至2名女性成員，用來和被害人進行視頻聊天、發(fā)送照片等，通過微信“搖一搖”、“漂流瓶”等方式獵尋“獵物”，以“網(wǎng)戀”手段取得受害人信任。
隨后，嫌疑人利用軟件制作假車票或假機票，借口見面向受害人索要票款，繼而又編造自己生病、親屬生病、手機丟失、損壞別人珍貴物品、家中遭遇重大變故等不同的理由，博取受害人同情進一步詐騙錢財。
目前，這38名犯罪嫌疑人已被嘉善警方刑事拘留，案件還在進一步審理之中。
來源：錢江晚報
