LV、Gucci柜子都放不下,還有10本房產(chǎn)證......民警搬來(lái)點(diǎn)鈔機(jī)數(shù)現(xiàn)金:這人資產(chǎn)太多了,我們都運(yùn)不過來(lái)
錢江晚報(bào) 錢江晚報(bào) 今天
140萬(wàn)現(xiàn)金有多少?10克拉的寶石吊墜有多大?LV老花圓餅包現(xiàn)在價(jià)值幾何?
今日春分,湖州市公安局南太湖新區(qū)分局在上午10時(shí)30分舉行新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布近日成功偵破“2019·9·25”特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案的詳細(xì)案情。
程某紅、陳某中、徐某浩等3名犯罪團(tuán)伙骨干人員以及劉某、萬(wàn)某平等11名犯罪團(tuán)伙成員被抓獲,涉案金額2000余萬(wàn)元。
現(xiàn)場(chǎng)的大桌子上,展示了其中一名犯罪嫌疑人家中查扣涉案現(xiàn)金100多萬(wàn)(人民幣、港幣),房產(chǎn)證10本均為南昌的房產(chǎn),南昌房?jī)r(jià)均價(jià)2萬(wàn)每平米。此外還有大量的名車鑰匙、奢侈品牌包包、名表、金銀珠寶等等,首飾因?yàn)樘?,甚至都?lái)不及一件件展開擺放,亂糟糟地堆成一團(tuán)。
“何止這些啊,這個(gè)真是我們所見‘史上最壕’犯罪嫌疑人……”南太湖警方刑事犯罪偵查大隊(duì)的朱警官說(shuō),“這個(gè)人的資產(chǎn)太多了,我們都運(yùn)不過來(lái),倉(cāng)庫(kù)里啥都有啊,因?yàn)樗幸粋€(gè)酒莊、一個(gè)大超市、一條商業(yè)街……”
真是一個(gè)土豪。
土豪以及他的犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)設(shè)在馬來(lái)西亞賽城,這個(gè)犯罪組織是一個(gè)專門針對(duì)中國(guó)大陸居民實(shí)施“殺豬盤”通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙,受害者不僅有浙江湖州居民,還包括江蘇省南京市、廣東省肇慶市、廣東省佛山市、遼寧省大連等地的。
1
從炒股到數(shù)字貨幣,一切都是那么自然
去年7月許,沈先生被朋友拉進(jìn)入一個(gè)名為“安邦系人氣網(wǎng)總決賽”的微信群。
進(jìn)群后一看,是有所謂的金融投資領(lǐng)域某某老師推薦股票課程,有所謂的志同道合的群友互相交流經(jīng)驗(yàn)……抱著“看看再說(shuō)”的想法,他就安安靜靜呆了下去。
一個(gè)月之后,“某某老師的助理”在群里推薦一款名叫BTcoin的APP,說(shuō)是可以炒幣賺錢。群友紛紛下載,之后開始每天談?wù)撏顿Y獲益情況。
沈先生見狀,信以為真,也下了這個(gè)APP。
一開始當(dāng)然是小意思玩玩的,8月5日,他充值了一筆15000元,隨后是第二筆20000元。
這時(shí)候當(dāng)然是賺錢的。
8月8日3萬(wàn)元,又169000元。
8月9日20萬(wàn)元,又49000元。
8月10日100000元。
8月13日99999元。
有人告訴他,這個(gè)平臺(tái)的錢有45天“鎖倉(cāng)期”,完了才能提取。
沈先生也是中年人了,還是企業(yè)的小中層干部,所以他對(duì)自己的智商頗為自信。對(duì)于能抵制住“炒股”的誘惑,趕上“炒幣”的新潮,斬獲一點(diǎn)意外之財(cái),他甚至有點(diǎn)暗爽。
萬(wàn)萬(wàn)沒想到,“鎖倉(cāng)期”一到,他試圖提取現(xiàn)金時(shí)卻發(fā)現(xiàn)操作失敗。
這個(gè)時(shí)候去找平臺(tái),才發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被拉黑了,微信群也陷入了漫長(zhǎng)的沉默。
不論他如何地抓狂,面對(duì)的就是一個(gè)休止符。
最慘的是,他從警察這里知道,這個(gè)微信群,很可能就是單獨(dú)為了他這個(gè)“VIP”設(shè)置的。
對(duì)對(duì)對(duì),就是聰明的讀者們所知道的,除了一個(gè)受害人,其他全是托和騙子的那種群。
2
抓捕是成功的,民警是后怕的
騙局是復(fù)雜的,破案更復(fù)雜。
經(jīng)過數(shù)月的偵查和經(jīng)營(yíng),1月2日晚,南太湖警方專案組兵分幾路、集中收網(wǎng),在江西、廣東、湖北等地,繼續(xù)偵查一周時(shí)間,順利將11名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
專案組民警潘仕輝說(shuō),這11人僅僅是一個(gè)犯罪團(tuán)伙的底層,扮演各種角色,更大的老板還躲在幕后。
經(jīng)過進(jìn)一步突破,專案組鎖定了程某紅、陳某中、徐某浩等犯罪團(tuán)伙的骨干分子,同時(shí)查明了更多受害人,除了湖州的沈先生,還有江蘇省南京市、遼寧省大連市以及廣東省肇慶市、佛山市等地,初步查證案件涉案金額高達(dá)150余萬(wàn)元。
犯罪團(tuán)伙已經(jīng)采用公司化運(yùn)作,內(nèi)部設(shè)有管理組、供料組、技術(shù)組、洗錢組、話務(wù)組等多個(gè)部門,各司其職,流水線作業(yè),這可是相當(dāng)專業(yè)的詐騙。
隨后,疫情的消息來(lái)了。
整個(gè)1月和2月,在防控疫情的同時(shí),專案組民警沒有停止案件偵查,全體夜以繼日、全力以赴、連續(xù)作戰(zhàn),對(duì)已經(jīng)抓獲的犯罪嫌疑人進(jìn)行了30余次審訊,對(duì)搜集的上百份文件資料和電子數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)致核查和深度研判。
隨著疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn),專案組民警于今年3月16日再度出擊,分別在江西南昌、廣東深圳等地抓獲幕后老板程某紅、陳某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。
3
比起證物現(xiàn)場(chǎng),這里更像是百貨商場(chǎng)。
搜查現(xiàn)場(chǎng)令人咋舌,3月17日晚,專案組民警準(zhǔn)備走進(jìn)團(tuán)伙頭目程某紅家進(jìn)行搜查,但是狡猾的程某紅遮遮掩掩,帶民警去了同幢樓的朋友家。
恰巧,也不巧,朋友在家,讓他的謊言立刻戳穿。
幾經(jīng)周折,民警終于進(jìn)入了程某紅的現(xiàn)住地,依法進(jìn)行搜查。
房門一開,似乎是普普通通的人家,往里一走,卻是另一番景象。
客廳地上滿是名煙名酒,根本無(wú)處落腳;繞過這些走到臥室,眼前的場(chǎng)景更是讓民警驚訝:各色奢侈名牌包塞滿了柜子,塞不進(jìn)的便隨意扔在了床邊。
飄窗上放著各式各樣的珠寶首飾,未拆封的名牌化妝品成箱堆在了梳妝臺(tái)下。
這都是程某紅的老婆平時(shí)肆意揮霍的,畢竟來(lái)錢快。
比起證物現(xiàn)場(chǎng),這里更像是百貨商場(chǎng)。
在保險(xiǎn)柜里,堆著一捆捆的人民幣、零散的美元和港幣,民警帶著點(diǎn)鈔機(jī)在現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)了近1個(gè)小時(shí)才將這些現(xiàn)金清點(diǎn)清楚。
而在這些現(xiàn)金中夾雜著的,還有數(shù)十本房產(chǎn)證,按照當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市值估價(jià),總價(jià)值近2千萬(wàn)。
除了這一處現(xiàn)住地,民警還查獲該犯罪嫌疑人名下有一套500平方米、裝修豪華卻積滿灰塵的別墅,同時(shí)在他名下的另外三間店鋪內(nèi),還發(fā)現(xiàn)了價(jià)值近300萬(wàn)的名貴煙酒、茶葉等。
目前,14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理中。
來(lái)源:錢江晚報(bào)·小時(shí)新聞 記者 陳蕾 通訊員 吳靜靜 楊悅
值班編輯:倪王鎮(zhèn)